1 本年度陈说摘要来自年度陈说全文，为全面了解本公司的运营效果、财政状况及未来展开规划，出资者应当到网站仔细阅览年度陈说全文。

　　公司已在本陈说中详细论述公司在运营进程中或许面对的各种危险，敬请查阅本陈说第三节“处理层评论与剖析”中“危险要素”相关的内容

　　3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高档处理人员确保年度陈说内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失，并承当单个和连带的法令职责。

　　5 立信管帐师事务所（特别一般合伙）为本公司出具了规范无保留定见的审计陈说。

　　经立信管帐师事务所（特别一般合伙）审计，到2022年12月31日，兼并报表归归于母公司股东的净利润为107,205,128.91元，期末母公司可供分配利润为人民币204,963,988.21元。经董事会抉择，公司2022年年度拟以施行权益分配股权挂号日挂号的总股本为基数分配利润、转增股本。本次利润分配、公积金转增股本计划如下：

　　1.上市公司拟向整体股东每10股派发现金盈余4.29元（含税）。到审议本次利润分配及公积金转增股本计划的董事会举行日，公司总股本7,695.2268万股，以此核算算计拟派发现金盈余33,000,000元（含税）。本年度公司现金分红份额为30.78%，不施行送股。

　　2.上市公司拟向整体股东以公积金转增股本每10股转增4.8股。到审议本次利润分配及公积金转增股本计划的董事会举行日，公司总股本76,952,268股，算计转增36,937,088股。本次转增股本后，公司的总股本为113,889,356股。

　　公司专心于暗码技能的立异和暗码产品的研制、出售及服务，为网络信息安全范畴供给全面的商用暗码产品和解决计划。公司作为国内首要的商用暗码根底设备供给商，致力于用暗码技能看护数字世界。

　　公司产品首要包含暗码芯片、暗码板卡、暗码整机和暗码系统。公司产品全面支撑国产SM1、SM2、SM3、SM4、SM7、SM9、ZUC等暗码算法，为各种信息系统供给数据加解密、数字签名等暗码运算，并供给安全、完善的密钥处理机制，可完结各种运用场景的国产暗码改造和数据安全确保，为要害信息根底设备和云核算、大数据、区块链、数字钱银、物联网、V2X车联网、人工智能等新式范畴供给数据加密、数字签名、身份认证、密钥处理等暗码服务。

　　公司作为国内首要的商用暗码根底设备供给商，处于网络信息安全工作上游，为PKI、IPSec VPN、SSL VPN等网络安全产品和解决计划厂商供给暗码中心产品，由网络安全厂商将暗码产品整合融入其解决计划，运用于电子政务、金融、证券、税务、电力、动力、海关、公安等工作客户。跟着公司在底层暗码技能的堆集和重要工作客户的立异展开需求，公司正在逐渐向一起服务厂商客户和终究客户的事务方法展开，构成直接需求和直接需求结合下双轮驱动的事务方法。

　　公司一直坚持自主研制和自主立异的战略，以技能立异为驱动、商场需求为导向进行产品研制。2022年公司的研制系统经过CMMI-DEV ML-5级认证，选用规范的研制流程架构，首要分为需求剖析阶段、规划阶段、完结阶段、测验验证阶段、发布阶段、项目处理与支撑阶段6个阶段。

　　需求剖析阶段：本阶段针对产品系统级的界说，由产品司理提出产品商场需求，对产品开发进行可行性剖析与证明，经过鉴定承认产品可研后，项目司理或需求剖析人员对商场需求进行调研、搜集与剖析构成产品研制需求并编写产品需求规范说明书，针对产品需求规范说明书对产品的整体规划，对需求进行分配；

　　规划阶段：规划人员针对需求规范说明书与整体规划别离对产品的结构、硬件、软件层面的详细规划包含外观规划、整机或暗码板卡硬件规划、软件概要规划等；

　　完结阶段：开发人员针对上一阶段的规划说明书或规划计划别离对软件进行详细规划、编码、代码走查、单元测验、模块集成及测验，对应硬件暗码板卡或整机进行样卡、样机制造以及软硬件整体集成及测验；

　　测验验证阶段：在产品计划开发完结后，系统测验人员针对产品进行系统测验与验证；

　　项目处理与支撑：本进程从项目处理的视点在产品开发的整个生命周期对产品开发的规划、发展、本钱、质量、危险、资源、相关方、交流等方面进行有用操控然后促进产品的成功发布。分五大进程组，别离为发动、规划、履行、监控和收尾。在不同的进程对项目有针对性的进行管控。

　　公司树立了收购及供货商处理准则，规范收购行为。公司依据供货商的资质证书、产品品质、价格、出产才能、交期、商誉、工作位置等状况对供货商进行归纳点评，供货商经过评测后会被归入《合格供方名录》。公司每年会对供货商进行年度鉴定，查核上一年度的质量、交期、价格、服务等状况，此外公司还会对供货商进行定时稽察，供货商年度鉴定及定时稽察的鉴定成果为经过期，则继续归入《合格供方名录》，若不经过且复审仍不经过，则筛选供货商。

　　公司采纳“自主出产+外协加工”的出产方法。其间，自主出产包含程序烧录、半制品测验、拼装、制品测验、包装等中心环节；外协加工首要为贴片焊接。公司向外协厂商供给贴片焊接所需的配件，包含但不限于PCB板，阻容件，芯片等。

　　公司出产方法分为订单式出产和备货出产两种。其间，订单出产是指依据商场订单组织出产；备货出产是因为公司产品具有小批量、多规范、交期短等特征，公司会依据出产计划、客户交期、产品技能要求、历史数据及订单状况等，并结合长时刻协作客户状况，关于一些惯例需求产品进行恰当出产备货。

　　暗码技能服务是指公司依据暗码专业技能、技能和设备，依据客户的实践需求供给技能咨询、运转维护、质量确保等暗码技能支撑和确保的活动。

　　公司盈余首要来源于暗码产品出售，以及为客户供给暗码技能服务。公司选用直销的出售方法。公司坐落商用暗码工作上游，工业链内分工协作系统较为完善，下流用户具有工作跨度大、地域散布广的特色，公司直接客户分为协作厂商和终究客户两类，陈说期内公司对协作厂商出售占比较高。

　　公司前期不直接面对终究用户，将暗码产品供给给国内网络安全产品与解决计划厂商，由协作厂商整合后交给给政府、工作单位和企业等终究用户。跟着事务展开，公司逐渐开端直接面对重要工作的终究用户，缩短了公司直销的中间环节，加强了暗码技能与运用的交融。

　　商用暗码产品归于专业性较强的产品，客户挑选公司产品之前，一般会提早对公司产品的各项目标进行测验，包含功用测验、适配性测验、安稳性测验、易用性测验、安全性测验和功用测验等。

　　公司的首要出售流程为：公司发现客户需求并与客户进行技能交流；依据客户需求拟定并供给产品的测验计划；计划经过客户验证后两边到达协作意向；公司履行报价或招标等商务流程，并约好产品交给时刻、交给地址及付款信誉期等首要事项；两边签署结构合同或产品合同，并依据签署合同约好履行。

　　暗码是确保网络信息安全的中心技能和根底支撑，公司专心于暗码技能立异和暗码产品的研制、出售及服务，为用户供给全面的暗码产品和解决计划，致力于用暗码技能看护数字世界。公司所在工作为网络安全范畴的商用暗码工作，现在我国商用暗码处于立法规范的展开阶段。

　　《暗码法》正式发布并于2020年1月1日起施行。我国商用暗码进入立法规范阶段，作为我国暗码范畴榜首部法令，以立法方法来清晰包含商用暗码在内的暗码处理和运用，表现了国家关于暗码这一网络安全中心技能的高度重视，在《暗码法》的引导下，我国各范畴对商用暗码技能和产品的需求明显增加，商用暗码工业迎来长时刻且继续的展开机会。《数据安全法》于2021年9月1日起施行。《数据安全法》是促进数字经济健康展开的重要行动，将极大地推动数据成为新的出产要素，暗码作为数据安全的支撑技能，《数据安全法》赋予暗码立异的巨大展开空间。以安全多方核算、同态加密、可查找加密、联邦学习等为代表的新式暗码技能，将成为确保数据安全的中心技能，全面赋能数字经济时代的立异展开。《中华人民共和国个人信息维护法》于2021年11月1日起施行。《个人信息维护法》作为个人信息维护范畴的根底性法令，与《网络安全法》《暗码法》《数据安全法》一起构建了我国的数据处理立法结构。《个人信息维护法》为个人信息的隐私维护供给了法令依据，以隐私核算、可信核算、秘要核算、零信任为代表的暗码技能和网络安全技能，将成为个人信息隐私维护的技能支撑。

　　依据赛迪核算数据，近年来我国商用暗码工作规划不断扩大，工业规划整体呈上升趋势，估计2023年商用暗码工作规划有望到达937.5亿元。

　　《暗码法》公布，对暗码给予愈加清晰的界说，暗码是指选用特定改换的方法对信息等进行加密维护、安全认证的技能、产品和服务。《暗码法》清晰我国暗码分为中心暗码、一般暗码和商用暗码三大类。其间，中心暗码、一般暗码用于维护国家秘密信息。商用暗码是指对不归于国家秘密内容的信息进行加密维护、安全认证所运用的暗码技能、暗码产品和暗码服务。

　　商用暗码工作是方针引导型的网络空间安全要害根底工作。网络与信息安满是国家安全的重要组成部分，暗码是确保网络与信息安全的中心技能和根底支撑，暗码作业直接关系国家政治安全、经济安全、国防安全和信息安全，直接关系公民、法人和其他组织的切身利益。商用暗码工作具有特别的信息安全要求，一起遭到信息工业和安全主管部门的监管，而且具有很强的方针引导特色。商用暗码工作是常识密集型的高技能工作。暗码技能是确保网络信息安全的中心技能，从功用上看，首要包含加密维护技能和安全认证技能；从内容上看，首要包含暗码算法、密钥和暗码协议。常用暗码技能包含对称加密、公钥加密、哈希、数字签名等。暗码在网络空间中关于身份辨别、安全阻隔、信息加密、完整性维护和抗狡赖性等方面具有不行代替的重要效果，可完结信息的秘要性、真实性、数据的完整性和行为的不行否认性。商用暗码工业链上游首要为工控机、服务器、存储器、芯片及操作系统、数据库等软硬件厂商。工业链上游商场竞赛充沛，产品更新快，产值足够，产品价格相对安稳，且产品性价比呈上升趋势，上业的动摇对所在工作的影响较小。中游为供给安全产品、安全服务、安全集成的厂商。为对信息安全具有较高要求的运用工作，首要包含政府、戎行、军工、央企、科研院所、金融、动力等工作，以及云核算、物联网等范畴的各级用户。下业整体的信息化进程仍处于快速展开阶段，信息化展开促进了信息安全及暗码产品、集成及服务需求继续增加。

　　商用暗码工作作为常识密集型的高技能工作，技能的不断立异和新产品的继续研制是公司的中心竞赛力，技能壁垒较高。此外，跟着大数据、人工智能、物联网、区块链等新式范畴的高速展开，以及客户日益增多的个性化、定制化需求，对商用暗码技能的前瞻性研讨、立异运用才能和产品研制才能等均提出了更大的应战。商用暗码下流不同运用范畴的事务环境和要求不同，需求商用暗码企业对不同运用场景有着较深的了解和技能堆集，而且需求企业在不同运用范畴有必定的事例和经历。

　　商用暗码作为国家安全的重要工作，产品的资质门槛相对较高。商用暗码厂商取得的商用暗码产品的资质状况必定程度可以反映商用暗码厂商的研制才能和技能水平。商用暗码的产品资质首要为商用暗码产品认证证书，关于依法列入网络要害设备和网络安全专用产品目录等要点工作和要害信息根底设备范畴的暗码产品，需求由具有资历的组织检测认证合格后，方可出售或许供给。《商用暗码产品认证规矩》中关于商用暗码产品认证包含产品型式实验、初始工厂查看等环节。产品型式实验阶段需求严厉遵从相关暗码产品规范，对产品认证文档进行查看，需求经过检测工具检测合格；初始工厂查看环节依照GM/T0065《商用暗码产品出产和确保才能建造规范》进行现场查看，对首要技能人员数量、产品常识产权、出产测验才能、质量确保才能、安全确保才能、服务确保才能等有较高的要求，需求满意相关规范，检测合格后才可发放证书。下流客户在收购商用暗码产品时依据相关暗码运用技能规范对商用暗码产品的合规性要求，一般会收购经具有资历的组织检测认证合格并取得产品型号证书的商用暗码产品。

　　公司是国内首要的商用暗码根底设备供给商，专心于暗码技能立异和暗码产品的研制、出售及服务，为用户供给全面的暗码产品和解决计划，致力于用暗码技能看护数字世界。公司的商场位置、产品研制才能、规范拟定、世界影响力等工作归纳位置等状况在陈说期内未产生严重改动，现在归于榜首部队的商用暗码厂商。

　　国内商场方面，据赛迪核算，2021年国内商用暗码的商场规划为585亿元，商用暗码的商场规划核算不只包含以暗码为中心功用的暗码产品，一起包含含有暗码技能的下流网络信息安全产品，因而该等核算商场规划会远大于商用暗码产品的实践商场规划。商用暗码工作较为涣散，没有构成工业集群优势。在商场占有率方面，公司作为商用暗码工作民营企业的代表，聚集暗码技能和暗码根底产品，在国内商场取得了较好的商场占有率。

　　在产品系统和归纳服务才能方面，公司聚集商用暗码技能立异和产品研制，构成了齐备的具有自主常识产权的商用暗码产品系统，包含自研暗码安全芯片、暗码板卡、暗码整机和暗码系统产品。产品研制才能可以必定程度上从商用暗码产品认证数量和安全等级三级暗码产品数据上表现。在商用暗码产品认证数量方面，国家推动商用暗码检测认证系统建造，拟定商用暗码检测认证技能规范、规矩，鼓舞商用暗码从业单位自愿承受商用暗码检测认证，提高商场竞赛力。商用暗码产品的认证数量状况必定程度可以反映商用暗码厂商的研制才能和技能水平。

　　在商用暗码范畴规范制修定方面，我国商用暗码的快速展开离不开暗码规范系统的重要支撑，暗码规范系统是促进暗码工业展开、确保暗码产品质量、规范暗码技能运用的重要确保。参加规范的制修订作业是暗码厂商把握规范要求、把握新技能意向的重要途径，是暗码厂商技能实力的重要表现。到2022年12月31日，公司牵头或参加了7项商用暗码国家规范和18项商用暗码工作规范。

　　在世界商场和影响力方面，公司活跃参加世界商场开辟，经过FIPS 140-2 Level3（美国联邦信息处理规范3级）安全认证，是国内首款经过认证、契合NISTSP800-38C、SP800-38D、SP800-38E规范的暗码机产品，满意我国企业在一带一路等世界商场的需求，推动了公司与Visa、花旗、渣打、国付宝等闻名外企的协作。

　　陈说期内，密评需求逐渐增加，继续推动暗码运用加快展开。为了发挥暗码在系统安全建造中的支撑效果，2021年国家商场监管总局、国家规范化处理委员会在2021年正式发布GB/T39786-2021《信息安全技能信息系统暗码运用根本要求》,关于规范和引导信息系统合规、正确、有用运用暗码,实在维护国家网络与信息安全具有重要意义。“十四五”时期，是数字化引领密评高质量展开的重要机会期，密评在金融、政务、教育、电信、水利等工作将完结规划化布局，为数字经济高速展开构建安全屏障。陈说期内，随同方针和规范要求不断清楚，各范畴活跃推动密评试点，密评进入加快推行期，进一步推动商用暗码运用加快展开。

　　陈说期内，各个要害工作均加强暗码运用落地。2022年，国务院《“十四五”数字经济展开规划》加强了暗码在各工作运用。政务、金融、交通、动力、水利、医疗等各范畴主管部门，均提出了暗码运用清晰的要求，拟定了整体规划和计划。

　　金融范畴，2022年11月25日《金融工作信息系统商用暗码运用》系列规范发布，包含《金融工作信息系统商用暗码运用根本要求》、《金融工作信息系统商用暗码运用测评要求》和《金融工作信息系统商用暗码运用测评进程攻略》三项，从通用要求、技能要求和处理要求三方面提出了金融工作信息系统不同暗码运用等级的根本要求，规矩了金融工作信息系统不同等级暗码运用的测评要求、测评进程。

　　交通范畴，2022年11月4日，交通运送部印发《路途运送电子证照运转服务规范（试行）》，《告诉》提出省级交通运送主管部门应履行网络安全等级维护第三级要求，树立系统网络安全处理准则系统和技能防护系统，树立定时系统网络安全巡检准则，每年展开第三方网络安全评价作业，加强网络安全处理；要履行《暗码法》相关要求，加强商用暗码运用和安全性评价。动力范畴，2022年11月16日，国家动力局发布《电力工作网络安全处理方法》《电力工作网络安全等级维护处理方法》，清晰暗码运用要求。《电力工作网络安全处理方法》指出，电力企业应当依照国家有关规矩展开电力监控系统安全防护评价、网络安全等级维护测评、商用暗码运用安全性评价和网络安全查看等作业。《电力工作网络安全等级维护处理方法》提出，电力企业选用暗码进行等级维护，应当遵循网络安全等级维护暗码技能规范履行；运用暗码技能进行网络安全等级维护建造与整改时，应当选用商用暗码检测、认证组织检测认证合格的商用暗码产品和服务。

　　医疗、通讯等范畴2022年处于商用暗码改造试点阶段，2023年有望大规划推行。2022年国家卫健委发文要求医院4大中心事务（HIS\LIS\RIS\PACS）触及数据的传输、存储的相关运用及数据库，需完结国产暗码适配改造、数据分级分类等作业；10月，上海卫健委再次发调，要求上海一切医院赶快完结国密改造。此外，通讯范畴清晰说到商用暗码的运用处理方法、着重国产暗码适配改造。

　　此外，信息技能范畴的新技能、新运用继续为商用暗码工作供给新的展开动力。量子核算机的呈现对传统的暗码算法带来应战，依据格的抗量子暗码算法和暗码产品将是一个重要的研讨方向和新式工业。跟着大数据和数字经济时代的降临，数据财物面对的网络环境和进犯手法日趋杂乱，对海量数据进行安全防护以及个人隐私的维护需求在安全多方核算技能、支撑隐私维护的暗码技能、具有同态性质的加密算法、大数据溯源与安全同享技能等方面进行技能立异，研制习惯大数据、人工智能、区块链、物联网等新工业的暗码产品和系统，为数字经济新时代注入新的展开动力。

　　陈说期内，信创商场进入工作推动期，容量和节奏进一步提高。暗码是信创立造中不行或缺的重要一环。任何网络信息系统建造都离不开底层暗码运用，跟着信创推行，暗码从芯片、板卡、整机均需求支撑国密系统，并完结替换和改造。截止2022年，信创工业在党政范畴现已初见规划，运用和生态逐渐落地；要点工作中，金融工作推动速度最快，电信紧随其后，动力、交通、航空航天、教育、医疗也在逐渐进行方针推动和试点。国密生态的全面代替已在多个工作信创立造中铺开，如金融、电力、医疗等个工作的国密改造。2022年国家信创方针要求央国企2023-2027年进行根底软硬件的国产代替，并进行国产暗码新增或改造。根底设备国产化有望成为暗码重要驱动力，跟着信创工作加快推动，国产暗码改造是商场展开必定方向，且空间更为宽广。

　　陈说期内，国家规范委和国家暗码处理局发布多项暗码规范，2022年11月20日，国家暗码处理局发布9项暗码工作规范，9项暗码工作规范自2023年6月1日起施行。规范首要包含GM/T0117-2022《网络身份服务暗码运用技能要求》、GM/T0118-2022《浏览器数字证书运用接口规范》、GM/T0120-2022《依据云核算的电子签名服务技能施行攻略》、GM/T0122-2022《区块链暗码检测规范》、GM/T0123-2022《时刻戳服务器暗码检测规范》等。现在国家规范委发布的商用暗码国家规范以及国家暗码处理局发布商用暗码工作规范掩盖商用暗码技能、产品、服务、运用、检测和处理等多个范畴，构成了较为完全齐备的商用暗码规范系统，根本满意了我国社会各工作在构建信息安全确保系统时的运用需求。

　　4.1 一般股股东总数、表决权康复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东状况

　　1 公司应当依据重要性准则，宣布陈说期内公司运营状况的严重改动，以及陈说期内产生的对公司运营状况有严重影响和估计未来会有严重影响的事项。

　　2022年公司完结运营收入33,976.43万元，较上年同期增加25.69%；归归于上市公司股东的净利润10,720.51万元，较上年同期增加43.52%；归归于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9,879.80万元，较上年同期增加37.12%。

　　2 公司年度陈说宣布后存在退市危险警示或停止上市景象的，应当宣布导致退市危险警示或停止上市景象的原因。

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承当法令职责。

　　三未信安科技股份有限公司（以下简称“公司”）榜首届董事会第十六次会议于2023年3月26日以现场结合通讯的方法举行。本次会议告诉于2023年3月16日以书面及短信等方法告诉整体董事。会议由董事长张岳公先生掌管，会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议的招集和举行、表决方法、抉择内容契合《中华人民共和国公司法》《上海证券生意所科创板股票上市规矩》等相关法令法规、规范性文件及《三未信安科技股份有限公司章程》的相关规矩，会议抉择合法有用。

　　详细内容详见公司同日在上海证券生意所网站（）上宣布的《2022年度独立董事述职陈说》。

　　详细内容详见公司同日在上海证券生意所网站（）上宣布的《审计委员会2022年度履职状况陈说》。

　　（六） 审议经过《关于〈公司2022年年度利润分配及公积金转增股本计划〉的计划》

　　详细内容详见公司同日在上海证券生意所网站（）及公司指定信息宣布媒体上宣布的《关于2022年年度利润分配及公积金转增股本计划的公告》。

　　（七） 审议经过《关于〈2022年度征集资金寄存与实践运用状况的专项陈说〉的计划》

　　详细内容详见公司同日在上海证券生意所网站（）宣布的《2022年度征集资金寄存与实践运用状况的专项陈说》。

　　（八） 审议经过《关于公司征集资金出资项目“暗码产品研制晋级”延期的计划》

　　详细内容详见公司同日在上海证券生意所网站（）及公司指定信息宣布媒体上宣布的《关于部分募投项目延期的公告》。

　　详细内容详见公司同日在上海证券生意所网站（）及公司指定信息宣布媒体上宣布的《2022年年度陈说》、《2022年年度陈说摘要》。

　　详细内容详见公司同日在上海证券生意所网站（）及公司指定信息宣布媒体上宣布的《关于续聘管帐师事务所的公告》。

　　（十三） 审议经过《关于提请公司股东大会授权董事会以简易程序向特定目标发行股票的计划》

　　详细内容详见公司同日在上海证券生意所网站（）及公司指定信息宣布媒体上宣布的《关于提请公司股东大会授权董事会以简易程序向特定目标发行股票的公告》。

　　详细内容详见公司同日在上海证券生意所网站（）及公司指定信息宣布媒体上宣布的《关于举行2022年年度股东大会的告诉》。

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承当法令职责。

　　三未信安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月26日举行榜首届董事会第十六次会议、榜首届监事会第十一次会议，审议经过了《关于公司征集资金出资项目“暗码产品研制晋级”延期的计划》，赞同公司依据实践状况，归纳考虑当时征集资金出资项目的施行发展等要素，将征集资金出资项目“暗码产品研制晋级”的预订可运用状况日期延伸至2024年3月。公司独立董事对本事项宣布了清晰赞同的独立定见，保荐组织国泰君安证券股份有限公司对本事项出具了清晰的核对定见。本事项无需提交公司股东大会审议。现将相关状况公告如下：

　　依据我国证券监督处理委员会于2022年9月14日出具的《关于赞同三未信安科技股份有限公司初次揭露发行股票注册的批复》（证监答应[2022]2091号），公司获准向社会揭露发行人民币一般股1,914万股，每股发行价格为人民币78.89元，征集资金总额为150,995.46万元，扣除发行费用13,909.05万元（不含增值税金额）后，征集资金净额为137,086.41万元。上述资金已悉数到位，立信管帐师事务所（特别一般合伙）对公司本次揭露发行新股的资金到位状况进行了审验，并于2022年11月29日出具了“信会师报字[2022]第ZG12498”《验资陈说》。征集资金到账后，已悉数寄存于经公司董事会赞同开设的征集资金专项账户内，公司已与保荐组织、寄存征集资金的商业银行签署了征集资金三方监管协议。详细状况详见于2022年12月1日宣布于上海证券生意所网站（）的《三未信安科技股份有限公司初次揭露发行股票科创板上市公告书》。

　　到2022年12月31日，公司初次揭露发行股票征集资金出资项目及征集资金运用状况如下：

　　注：1. 上述表格中总数与各项数值之和尾数不符的景象均为四舍五入原因所形成的

　　公司募投项目施行发展状况详见公司于2023年3月28日在上海证券生意所网站（）宣布的《2022年度征集资金寄存与实践运用状况的专项陈说》。

　　公司依据审慎性准则，结合当时征集资金出资项目实践发展状况，在征集资金出资项目施行主体、用处及出资规划不产生改动的状况下，拟对征集资金出资项目到达预订可运用状况日期进行调整，详细如下：

　　“暗码产品研制晋级项目”是公司环绕主营事务与中心技能展开的项目，着眼于提高公司相关产品的研制实力。公司依据本身运营状况及运营资金规划，对募投项目进行了计划规划、技能证明等一系列前期作业。

　　本次征集资金于2022年11月到账，滞后于征集资金出资项目计划开端时刻2021年3月，公司依据审慎准则，将“暗码产品研制晋级项目”到达预订可运用状况日期延期至2024年3月。

　　本次部分征集资金出资项目延期是公司依据项目施行的实践状况做出的审慎决议，未改动项目的出资内容、出资总额、施行主体，不会对项目的施行形成实质性的影响。不存在变相改动征集资金投向和危害股东利益的景象，不会对公司运营、财政状况产生晦气影响，契合公司长时刻展开规划，契合我国证券监督处理委员会和上海证券生意所关于上市公司征集资金处理的相关规矩。

　　独立董事以为：公司本次部分征集资金出资项目延期，是依据项目实践状况作出的决议，不改动征集资金的出资金额、出资方向、项目建造内容及施行方法，不会对征集资金出资项目产生实质性的影响，不存在变相改动征集资金投向和危害公司及整体股东利益的景象，不会对公司运营、财政状况产生晦气影响，契合《上海证券生意所科创板上市公司自律监管规矩适用指引第1号一规范运作》《上海证券生意所科创板股票上市规矩》及公司《征集资金处理准则》等相关规矩。赞同本次部分征集资金出资项目延期。

　　经审议，监事会以为：本次募投项目延期是公司依据项目施行的实践状况做出的审慎决议，不归于募投项目的实质性改动以及改动改动征集资金用处的景象，不存在危害股东特别是中小股东利益的景象。决议计划和批阅程序契合《上海证券生意所科创板股票上市规矩》《上海证券生意所科创板上市公司自律监管指引第1号逐个规范运作》《上市公司监管指引第2号逐个上市公司征集资金处理和运用的监管要求》等相关法令法规及公司《征集资金处理准则》的规矩，因而，赞同本次部分募投项目延期的事项。

　　本次征集资金出资项目延期事宜现已公司董事会、监事会审议经过，独立董事宣布了赞同的独立定见，履行了必要的决议计划程序，契合相关法令、法规、规范性文件的要求。

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承当法令职责。

　　三未信安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月26日举行榜首届董事会第十六次会议，审议经过了《关于续聘2023年度审计组织的计划》，拟续聘立信管帐师事务所（特别一般合伙）（以下简称“立信”）为公司2023年度审计组织，公司独立董事对本计划宣布了事前认可定见和赞同的独立定见。上述计划需要提交股东大会审议。详细内容如下：

　　立信管帐师事务所（特别一般合伙）由我国管帐权威潘序伦博士于1927年创立，1986年复办，2010年成为全国首家完结改制的特别一般合伙制管帐师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是世界管帐网络BDO的成员所，长时刻从事证券服务事务，新证券法施行前具有证券、期货事务答应证，具有H股审计资历，并已向美国大众公司管帐监督委员会（PCAOB）注册挂号。

　　到2022年底，立信具有合伙人267名、注册管帐师2,392名、从业人员总数10,620名，签署过证券服务事务审计陈说的注册管帐师674名。立信2021年事务收入（经审计）45.23亿元，其间审计事务收入34.29亿元，证券事务收入15.65亿元。

　　2021年度立信为587家上市公司供给年报审计服务，审计收费7.19亿元，本公司同工作上市公司审计客户398家。

　　到2022年底，立信已提取工作危险基金1.61亿元，购买的工作稳妥累计补偿限额为12.50亿元，相关工作稳妥可以掩盖因审计失利导致的民事补偿职责。

　　立信近三年因执业行为遭到刑事处分无、行政处分2次、监督处理方法30次、自律监管方法无和纪律处分2次，触及从业人员82名。

　　签字管帐师胡碟于2022年2月8日收到我国证监会北京证监局出具的警示函1项，详见下表：

　　以上状况不影响证券期货事务的承受，除上述景象以外，胡碟近三年无刑事处分、行政处分及其他行政监管方法和自律监管方法的记载。

　　立信管帐师事务所（特别一般合伙）项目合伙人、签字注册管帐师和质量复核合伙人不存在或许影响独立性的景象。

　　公司2022年度的审计费用为人民币60万元。2023年审计费用定价准则首要依据公司的事务规划、所在工作和管帐处理杂乱程度等多方面要素，并依据审计人员配备状况和投入的作业量以及事务所的收费规范承认。

　　公司董事会提请股东大会授权公司处理层依据2023年公司实践事务状况和商场状况等与审计组织洽谈承认审计费用（包含财政陈说审计费用和内部操控审计费用），并签署相关服务协议等事项。

　　董事会审计委员会敌对信管帐师事务所（特别一般合伙）的执业资质、出资者维护才能、专业担任才能、独立性和诚信状况等进行充沛了解和查看，以为立信管帐师事务所（特别一般合伙）具有从事证券、期货相关事务的资历，具有丰厚的上市公司审计经历和本质优秀的执业部队，契合为上市公司供给审计作业服务的相关规矩和要求；在为公司供给审计服务进程中，严厉恪守相关规矩，独立、客观、公正地履行职责，表现了杰出的专业水准和工作操行，可以脚踏实地地宣布相关审计定见，具有杰出的出资者维护才能和诚信水平，不存在违背《我国注册管帐师工作道德守则》关于独立性要求的状况。综上，为坚持公司审计作业的连续性，董事会审计委员会赞同公司续聘立信管帐师事务所（特别一般合伙）为公司2023年度审计组织，聘期1年，并将该事项提交公司董事会审议。

　　事前认可定见：独立董事以为立信管帐师事务所（特别一般合伙）具有相应的执业资质和担任才能，具有上市公司审计服务经历，可以满意公司年度财政审计要求。续聘立信管帐师事务所（特别一般合伙）为公司2023年度财政审计组织和内部操控审计组织事项契合公司久远展开规划和整体股东的利益，不存在危害公司及其他股东，特别是中小出资者利益的景象，契合国家有关法令、法规及规范性文件的规矩。因而独立董事一致赞同公司续聘立信管帐师事务所（特别一般合伙）作为公司2023年度财政陈说的审计组织。将《关于续聘2023年度审计组织的计划》提交公司榜首届董事会第十六次会议审议。

　　独立定见：独立董事以为立信管帐师事务所（特别一般合伙）具有杰出的专业担任才能和出资者维护才能，在审计作业中可以坚持独立性且具有杰出的诚信状况。续聘立信管帐师事务所（特别一般合伙）为公司2023年度财政审计组织事项契合公司久远展开规划和整体股东的利益，不存在危害公司及其他股东，特别是中小出资者利益的景象，契合国家有关法令、法规及规范性文件的规矩。独立董事一致赞同将《关于续聘2023年度审计组织的计划》提交公司股东大会审议。

　　公司于2023年3月26日举行榜首届董事会第十六次会议，审议并经过了《关于续聘2023年度审计组织的计划》。

　　本事项需要提交2022年年度股东大会审议，并自公司2022年年度股东大会审议经过之日起收效。

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承当法令职责。

　　依据《科创板上市公司证券发行注册处理方法（试行）》（以下简称《注册处理方法》）、《上海证券生意所科创板上市公司证券发行上市审阅规矩》等相关规矩，三未信安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月26日举行榜首届董事会第十六次会议，审议经过了《关于提请公司股东大会授权董事会以简易程序向特定目标发行股票的计划》，公司董事会提请股东大会授权董事会决议向特定目标发行融资总额不超越人民币3亿元且不超越最近一年底净财物20%的股票，授权期限为2022年年度股东大会经过之日起至2023年年度股东大会举行之日止。公司独立董事对该计划宣布了赞同的独立定见。本计划需要公司2022年年度股东大会审议。

　　本次发行股票选用以简易程序向特定目标非揭露发行的方法，发行目标为契合监管部门规矩的法人、自然人或许其他合法出资组织等不超越35名的特定目标。证券出资基金处理公司、证券公司、合格境外组织出资者、人民币合格境外组织出资者以其处理的二只以上产品认购的，视为一个发行目标。信托公司作为发行目标的，只能以自有资金认购。终究发行目标将依据申购报价状况，由公司董事会依据股东大会的授权与保荐组织（主承销商）洽谈承认。本次发行股票一切发行目标均以现金方法认购。

　　本次发行采纳询价发行方法，定价基准日为发行期首日。本次发行的发行价格不低于定价基准日前20个生意日股票生意均价的80%。终究发行价格将在股东大会授权后，由公司董事会依照相关规矩依据询价成果与主承销商洽谈承认。发行目标存在《科创板上市公司证券发行注册处理方法（试行）》第五十七条第二款规矩景象的，相关发行目标不参加本次发行定价的询价进程，但承受其他发行目标申购竞价成果并与其他发行目标以相同价格认购本次发行的股票。

　　定价基准日前20个生意日股票生意均价=定价基准日前20个生意日股票生意总额/定价基准日前20个生意日股票生意总量。若公司股票在该20个生意日内产生因派息、送股、配股、本钱公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的景象，则对调整前生意日的生意价格按经过相应除权、除息调整后的价格核算。

　　在定价基准日至发行日期间，若公司产生派发股利、送红股或公积金转增股本等除息、除权事项，本次发行的发行底价将作相应调整。

　　本次发行股票征集资金总额不超越人民币3亿元且不超越最近一年底净财物的20%。发行数量依照征集资金总额除以发行价格承认，不超越发行前公司股本总数的30%。

　　发行目标认购的本次发行的股票自本次发行完毕之日（即自本次发行的股票挂号至名下之日）起六个月内不得转让；发行目标存在《科创板上市公司证券发行注册处理方法（试行）》第五十七条第二款规矩景象的，相关发行目标认购的本次发行股票自本次发行完毕之日（即自本次发行的股票挂号至名下之日）起十八个月内不得转让。发行目标所取得上市公司向特定目标发行的股份因上市公司分配股票股利、本钱公积金转增等方法所衍生取得的股份亦应恪守上述股份确认组织。限售期届满后按我国证监会及上海证券生意所的有关规矩履行。

　　公司拟将征集资金用于公司主营事务相关项目及弥补流动资金，用于弥补流动资金的份额应契合监管部门的相关规矩。一起，征集资金的运用应当契合以下规矩：

　　3、征集资金运用不得进行财政性出资，不得直接或许直接出资于以生意有价证券为首要事务的公司；

　　4、征集资金项目施行后，不会与控股股东、实践操控人及其操控的其他企业新增构成严重晦气影响的同业竞赛、显失公正的相关生意，或许严重影响公司出产运营的独立性。

　　本次发行完结后，本次发行前公司结存的未分配利润将由本次发行完结后的新老股东依照发行后的股份份额同享。

　　本项授权自2022年年度股东大会经过之日起至2023年年度股东大会举行之日止。一起董事会提请股东大会赞同董事会在取得上述授权的条件下，将上述授权转颁发董事长或其授权人士行使，本授权有用期同上。

　　授权董事会在契合本计划以及《科创板上市公司证券发行注册处理方法（试行）》等法令、法规以及规范性文件的规划内全权处理与本次小额快速融资有关的悉数事宜，包含但不限于：

　　1、授权董事会依据国家法令法规、证券监管部门的有关规矩和股东大会抉择，在承认公司契合本次发行股票的条件的前提下，承认并施行以简易程序向特定目标发行的详细计划，包含但不限于发行机遇、发行数量、发行价格、发行目标、详细认购方法、认购份额；经过与本次发行有关的征集说明书及其他相关文件；